Повідомлення про річні загальні збори акціонерів ПрАТ ТЕК “Західукртранс”

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство Транспортно-експедиційний комбінат “Західукртранс”

(місцезнаходження: 82100 Львівська обл.,м.Дрогобич вул. П.Орлика,22)код за ЄДРПОУ: 13825481

повідомляє що “26” квітня 2018 року об 18.00

за адресою: Львівська обл.,м.Дрогобич вул..П.Орлика,22, каб.1

відбудуться річні загальні збори акціонерів

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у загальних зборах розпочнеться в 17.40 год. і закінчиться в 17.55 год. за місцем проведення зборів

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування

з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань включених до порядку денного) :

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної комісії. – Гурська Г.М; Член Лічильної комісії – Цицик С.М.

2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Для ведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного – до 10 хв.;Повторні виступи- до 5 хв.;Відповіді на запитання- до 2 хв. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити у відкритому режимі. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування, затверджені рішенням Наглядової Ради Для ведення зборів обрати голову та секретаря зборів:Голова зборів – Банцур О.М. , Секретар зборів – Бернацька Л.Б.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 26.04.2018 року:Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 26.04.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Розглянути та затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік

5. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення: Розглянути звіт Генерального директора та затвердити заходи за результатами його розгляду .

6. Розгляд звіту Ревізора та затвердження заходів за результатами його розгляду .

Проект рішення: Розглянути звіт Ревізора та затвердити заходи за результатами його розгляду .

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та звіту ревізора.

Проект рішення: Визнати роботу Генерального Директора та Ревізора в 2017 році задовільною.

8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства отриманого у 2017 році.

Проект рішення: Затвердити прибуток отриманий в 2017 році, згідно балансу Товариства в сумі 104 530,00 тис. грн. Направити прибуток в сумі до 48000,00 тис. грн. на виплату дивідендів. Решту частину прибутку залишити нерозподіленим.

9. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році, та затвердження умов виплати дивідендів.

Проект рішення: Прийняти рішення про виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році. Затвердити умови виплати дивідендів (додається)

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 26.04.2018 року по період 26.04.2019 року.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: http://westukrtrans.com.ua Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 20.04.2018 р.Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (23.03.2018 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 12000000 штук; загальна кількість голосуючих акцій становить 12000000 штук; акції іншого типу не випускалися.Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Львівська обл.,м.Дрогобич вул..П.Орлика,22, каб.1 в робочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: Львівська обл., м.Дрогобич, вул..П.Орлика,22, каб.1. Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто прибути за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи – Бернацька Л.Б (контактний телефон 0676724476)

При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Генеральний директор ПрАТ “ Транспортно-експедиційний комбінат “Західукртранс“.